证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称“创达集团”）持有公司股份577,315,294股，占公司总股本的61.29%，其累计质押公司股份数量442,439,994股，占所持公司股份数量的76.64%，无一致行动人。

　　一、上市公司股份补充质押

　　近日，公司收到创达集团通知，根据黑龙江创达集团有限公司-2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“23创01EB”）与（第二期）（以下简称“23创02EB”）债券发行相关约定并结合其目前的担保情况，创达集团拟将其持有的12,000,000股公司股份（无限售流通股）补充质押给23创01EB与23创02EB的受托管理人中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”），并将该部分股份划转至创达集团与中德证券在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的23创01EB与23创02EB质押专户，其中：23创01EB补充质押10,500,000股、23创02EB补充质押1,500,000股。（详见公司于2024年2月1日在上海证券交易所网站披露的相关公告）。

　　2024年2月5日与2月6日，创达集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的相关质押证明文件，本次质押登记手续已办理完成，具体情况如下：

　　1、本次股份补充质押基本情况

　　2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　3、控股股东累计质押股份情况

　　创达集团无一致行动人，截至本公告披露日，创达集团累计质押公司股份情况如下：

　　单位：股

　　二、上市公司控股股东股份质押情况

　　1、控股股东创达集团未来半年和一年内将到期的质押股份情况：

　　注：创达集团非公开发行可交换公司债券已质押的股份不属于半年内到期、一年内到期的情形，因此不统计在上表内；受四舍五入影响，上表中存在合计数与明细数加和不符的情况。

　　2、截至本公告披露日，创达集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

　　3、创达集团本次补充质押股份用于为可交换公司债券换股和本息偿付提供担保，本次质押不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不会导致公司的控制权发生变更。

　　4、创达集团不存在需履行的业绩补偿义务。

　　截至目前，创达集团经营情况稳定，资信状况良好，具备履约能力，不存在违规风险。创达集团相关质押风险可控，不存在被强制平仓或强制过户的风险。如后续出现平仓风险，创达集团将采取包括但不限于提前购回，补充质押标的，追加保证金等应对措施。如出现其他重大变化情况，公司将按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月7日

　　证券代码：603567        证券简称：珍宝岛        公告编号：临2024-008

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”，为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司的全资子公司）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为1.4亿元，截至本公告披露日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）已实际为“亳州交易中心”提供的担保余额为人民币2.4亿元。

　　● 本次担保无反担保。公司无对外担保逾期的情况。

　　一、担保情况概述

　　公司于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保总额的议案》，拟为亳州交易中心的银行融资提供总额不超过人民币8亿元连带责任担保，并具体由董事会提请股东大会授权公司董事长处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保额度有效期为自公司2022 年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临公告编号：2023-038公告）。

　　二、为子公司提供担保的进展情况

　　近日，公司与中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行签定《最高额保证合同》，为全资子公司亳州交易中心向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币1.4亿元，保证期限为12个月。上述担保额度在公司2022年年度股东大会批准的额度范围之内。

　　三、担保协议的主要内容

　　保证人：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　债权人：中国农业银行股份有限公司亳州谯城支行

　　担保期限：12个月

　　担保金额：人民币1.4亿元（大写：人民币壹亿肆仟万元整）

　　担保范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　担保方式：保证方式为连带责任保证

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保余额为人民币11.45亿元，均为对全资子公司进行的担保,占公司最近一期经审计净资产的16.13%。公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月7日

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